Antalya’da yasa dışı para transferine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 5 ve 10 TL’lik banknotlar ile küçük dolar kupürleri üzerinden şifreli kontrol sistemi kullanarak 20 milyar TL’yi yasa dışı şekilde transfer ettikleri tespit edildi.
Şifreli para transferiyle büyük vurgun
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı finans işlemlerine karışan kişilerin belirlenmesi için iki yıl önce çalışma başlatıldı. A.K.’ya ait kuyumcuda yapılan incelemelerde, yaklaşık 9 milyon TL’nin kaynağı araştırıldı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, iş yerine çuvallar dolusu para getirildiği ve alışveriş yapılmadan teslim alındığı tespit edildi.
Komisyon karşılığı yasa dışı işlem yapmışlar
Ekiplerin araştırması sonucu K.A., A.K. ve D.C.’nin işlettiği kuyumcu ve döviz bürolarında yasa dışı ‘Hawala’ sistemi kullanılarak para transferi yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle, transfer edilmek istenen miktarın karşı taraf tarafından alınabilmesi için seri numaralarının veya şifreli belgelerin fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan her işlem için şüphelilerin yüzde 5 komisyon aldığı tespit edildi.
Kripto hesaplarına para aktarmışlar
2020 yılı sonrasında şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlilik incelendiğinde, resmi gelirlerinden çok daha yüksek miktarda paraya ulaştıkları, yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 20 milyar TL’yi bu sistemle transfer ettiği ortaya çıktı.
Operasyonla yakalandılar
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında K.A., A.K. ve D.C.’nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.
