İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda kent genelinde farklı suçlardan elde edilen paraları paravan şirketler üzerinden akladığı öne sürülen 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de yer alıyor.
Kapalıçarşı’da Milyarlık Vurgun
Yürütülen soruşturmada, değerli maden ve döviz ticareti yapan 8 ana şirket ile bunların altında faaliyet gösteren 93 paravan şirket aracılığıyla, suç örgütleri tarafından sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılıkla elde edilen paraların aklandığı belirlendi.
Şüphelilerin 9 milyar TL değerinde suç geliri elde ettiği ve bu geliri paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemlerine entegre ettiği tespit edildi. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey ile birlikte toplam 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete sevk edildi.
Yetkililer, soruşturmanın genişleyebileceğini ve kara para aklama suçuna karışan diğer kişilerin de inceleme altında olduğunu belirtti.
